南寧
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南寧八菱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任林永春女士為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），其任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。即日起公司董事長(zhǎng)顧瑜女士不再代行董事會(huì)秘書職責(zé)。
林永春女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情形。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
林永春女士聯(lián)系方式：
電話：0771-3216598
傳真：0771-3211338
郵箱：nnblkj@baling.com.cn
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